У Дніпрі ділки з ОЗГ фіктивними документами списували гроші з карток та привласнили чуже житло: сума збитків перевищила 50 мільйонів
У Дніпрі правоохоронці викрили 10 учасників організованого злочинного угрупування. Задокументовано декілька випадків, як у період з 2022-2025 ділки списували гроші з банківських рахунків людей. Ці рахунки тривалий час не були активними й по них не проводились операції. Для цього ділки використали фіктивні документи - судові рішення та рішення нотаріусів. І таким чином з рахунків людей списувались гроші за неіснуючі заборгованості. У “схему” входили 10 людей, серед яких директорка одного з відділень банку.
Від дій ділків постраждали дев’ятеро людей. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прокуратуру в Дніпропетровській області і Національну поліцію.
Крім того, в одному з епізодів обвинувачені використали підроблені документи, щоб оформити на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень. Її законний власник на той час перебував за кордоном.
Обвинувальний акт скерували до суду стосовно приватного виконавця, ексдиректорки банківського відділення, учасника, який шукав способи виведення коштів, та семи осіб, від імені яких виготовляли підроблені документи та на рахунки яких переказували кошти.
Залежно від ролі обвинуваченим інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення офіційних документів та несанкціоновану зміну інформації, вчинене організованою групою (частина 3 статті 15, частина 5 статті 190, частина 3 статті 209, частина 3 статті 28, частини 3 та 4 статті 358, частина 3 статті 362 КК України).
Нагадаємо, як уберегти свій акаунт у Telegram від шахраїв. Крім цього, в Україні шахраї заманюють жертв "заробітком на криптовалюті". Окрім цього, як потрібно правильно приймати нерухомість в спадщину, аби шахраї не змогли її відібрати.
