В Украине разоблачили масштабную российскую финансовую пирамиду почти на 40 миллионов долларов
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную финансовую пирамиду почти на 40 миллионов гривен. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good". Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами. А также перевести деньги на счет компании, которая вроде бы помогает "умножать" капиталовложения.
Таким образом злоумышленники обманули более тысячи граждан. Об этом пишет Информатор со ссылкой на публикацию СБУ.
Для пользования "услугой" мошенники разработали сайт и создали записную книжку потенциальных "инвесторов". За инвестирование в акции перспективных предприятий мирового уровня дельцы обещали стабильную прибыль. А в случае привлечения к проекту новых участников "гарантировали" клиентам "бонусы".
Но, получив деньги, злоумышленники переводили на собственные криптокошельки и банковские счета. Отмечается, что к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.
«Сначала проект действовал только на территории россии, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого был налажен механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины”, — говорится в сообщении.
Во время обыска в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов нашли: компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности и сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения "инвесторов".
В настоящее время один из топменеджеров “инвестпроекта” сообщен о подозрении по 3 части статьи 190 УКУ (мошенничество).
Если вы стали жертвами мошеннической схемы, пожалуйста, сообщайте по этому номеру: (095) 899-21-16.
Раньше мы писали полезные советы, как не стать жертвой мошенников от полиции Днепра. Писали мы и о том, что в Днепропетровской области накрыли мошеннические call-центры, которые обманывали граждан ЕС, видео задержания. Также читайте, что в Днепропетровской области мошенники от имени военной администрации просили у предпринимателей средства для ВСУ.
