Видео задержания: в Днепре директор банка с сообщниками списала со счетов клиентов 50 миллионов несуществующих долгов
В Днепре правоохранители разоблачили преступную группу, которая списывала средства со счетов клиентов банка. По данным следствия, семь жителей города, среди которых – директор одного из банковских отделений и два частных исполнителя, подделывали судебные решения и исполнительные документы. На их основании открывали фиктивные исполнительные производства и налагали аресты на счета граждан. После этого средства за якобы долги принудительно списывались со счетов клиентов банка. Деньги переводили на карточки так называемых «дропов» – подставных лиц, после чего их обналичивали.
Общая сумма ущерба превышает 50 миллионов гривен. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на полицию Днепропетровской области и Днепропетровскую областную прокуратуру.
Как отмечают в полиции, директор передавала сообщникам информацию о счетах клиентов. Это позволяло фигурантам быстро находить жертвы и контролировать движение средств. Всего стражи порядка задокументировали 11 эпизодов такой деятельности. Пострадавшими стали клиенты банка из разных регионов Украины.
Если у вас не отображается видео, вы можете просмотреть его на нашем Telegram-канале
Полицейские провели 15 обысков по местам жительства и работе подозреваемых. Также следственные действия произошли в автомобилях фигурантов и в квартирах "дропов". Во время обысков изъяли компьютерную технику, принтеры, мобильные телефоны, банковские карты, четыре автомобиля, а также наличные – почти 320 тысяч гривен и более 20 тысяч долларов. Кроме того, правоохранители нашли поддельные документы на бланках государственного образца.
Четверым фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- части 4 и 5 статьи 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой);
- части 1 и 4 статьи 358 (подделка документов, а также использование заведомо подложных документов);
- часть 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией в компьютерных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа).
Теперь вероятным преступникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Днепре и еще двух городах действовала сеть мошеннических call-центров, укравшая у европейцев почти 50 миллионов гривен. Ранее мы писали, что в полиции рассказали главные правила, которые сохранят ваши деньги от мошенников в Украине, которые притворяются работниками банка. Кроме этого, в Кривом Роге мошенница представлялась полицейской и выманила у людей более 85 тысяч гривен.
