В Днепре и двух городах действовала сеть мошеннических call-центров, которая украла у европейцев почти 50 миллионов гривен

В Днепре, Киеве и Ивано-Франковске действовала преступная организация. Злоумышленники звонили по телефону гражданам Чехии, Латвии и Литвы и представлялись сотрудниками банковских учреждений или правоохранителями этих государств. Потерпевшим говорили о якобы взломе банковских счетов, попытках незаконного оформления кредитов или вмешательстве третьих лиц в финансовые операции.

Далее мошенники убеждали немедленно "спасать деньги" путем перевода на так называемые безопасные счета, покупки криптовалюты или передачи наличных курьерам. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт Нацполиции.

В отдельных случаях потерпевших заставляли устанавливать программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам. Это позволяло злоумышленникам полностью контролировать банковские аккаунты жертв и самостоятельно управлять движением их средств. Таким образом мошенники успели обмануть не менее 47 европейцев.

Чтобы избежать языкового барьера и повысить уровень доверия, для работы в call-центрах привлекали носителей соответствующих языков. Операторы поддерживали легенду банкиров или полицейских, используя современные технологии deepfake. Для этого применялось платное высококачественное программное обеспечение, дорогие камеры и профессиональное освещение. В результате во время видеосвязи потерпевшие видели перед собой якобы работника банка или правоохранительного органа с измененными внешностью и голосом, адаптированными под мимику и контуры лица реального исполнителя.

В преступной организации действовали четкая иерархия и распределение функций. К противоправной деятельности привлекли тим-лидеров и руководителей смен, операторов call-центров, переводчиков, IT-специалистов, специалистов по технической поддержке, охранников, водителей, HR-менеджеров, а также менторов-наставников, которые отвечали за подготовку новых участников и контроль качества мошеннических сценариев. Полиграфологи проверяли новичков на связь с конкурентами и правоохранительными органами. Финансисты создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подбирали ДРОПов, через которых выводили средства на счета, открытые в иностранных банках.

Правоохранители раскрыли преступную деятельность. Они провели более 70 обысков в разных областях. Следственные действия проходили по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах. Были изъяты сотни ноутбуков и мобильных телефонов, серверное оборудование, носители информации, поддельные удостоверения «сотрудников банков и полиции иностранных государств», оборудование для создания deepfake, черная бухгалтерия, деньги, транспортные средства, а также оружие и боеприпасы.

Задержали соорганизатора и 5 активных исполнителей. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и составе преступной организации, а также в создании и участии в преступной организации. Мера пресечения – содержание под стражей.

Организатор – 43-летний житель Киевской области – незаконно уехал из Украины и скрывается. Его объявили в международный розыск. Ему и еще четырем подконтрольным участникам также сообщили о подозрении. Все они находятся в государственном розыске. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также задержаны шесть граждан Латвийской и Чешской Республик, которые находились в Украине и были операторами call-центров, финансовыми координаторами и техническими специалистами. Они находились в международном розыске по линии Интерпола за совершение мошенничества в своих странах. Иностранцев заключили под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Латвию и Чехию.

Кроме того, 19 иностранцев, работавших в call-центре, находились в Украине с нарушением миграционного законодательства. Решено принудительно вернуть их в страны происхождения. Шесть человек уже выдворили за пределы Украины. На имущество и транспортные средства, приобретенные на средства преступного происхождения, готовится наложение ареста.

Продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает полный круг участников преступной организации, дополнительные эпизоды мошеннической деятельности и возможных пострадавших в других странах ЕС.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разоблачили масштабный мошеннический колцентр. Также читайте, что в Днепропетровской области двое братьев организовали нелегальную сделку с земельными участками. Кроме этого, Информатор публиковал главные правила, которые сберегут деньги от мошенников.