Відео затримання: у Дніпрі директорка банку зі спільниками списала з рахунків клієнтів 50 мільйонів неіснуючих боргів
У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу, яка списувала кошти з рахунків клієнтів банку. За даними слідства, сім мешканців міста, серед яких – директорка одного з банківських відділень та двоє приватних виконавців, підробляли судові рішення та виконавчі документи. На їх підставі відкривали фіктивні виконавчі провадження та накладали арешти на рахунки громадян. Після цього кошти за нібито борги примусово списували з рахунків клієнтів банку. Гроші переказували на картки так званих «дропів» – підставних осіб, після чого їх переводили в готівку.
Загальна сума збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на поліцію Дніпропетровської області та Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Як зазначають у поліції, директорка передавала спільникам інформацію про рахунки клієнтів. Це дозволяло фігурантам швидко знаходити жертв та контролювати рух коштів. Усього правоохоронці задокументували 11 епізодів такої діяльності. Потерпілими стали клієнти банку з різних регіонів України.
Якщо у вас не відображається відео, ви можете переглянути його на нашому Telegram-каналі
Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних. Також слідчі дії відбулися в автомобілях фігурантів і у помешканнях "дропів". Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, принтери, мобільні телефони, банківські картки, чотири автомобілі, а також готівку – майже 320 тисяч гривень і понад 20 тисяч доларів. Окрім цього, правоохоронці знайшли підроблені документи на бланках державного зразка.
Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- частини 4 та 5 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою);
- частини 1 та 4 статті 358 (підроблення документів, а також використання завідомо підроблених документів);
- частина 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією в комп’ютерних системах, вчинені особою, яка має право доступу).
Тепер ймовірним злочинцям загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Дніпрі та ще двох містах діяла мережа шахрайських call-центрів, яка вкрала в європейців майже 50 мільйонів гривень. Раніше ми писали, що у поліції розповіли головні правила, які збережуть ваші гроші від шахраїв в Україні, які прикидаються працівниками банку. Крім цього, у Кривому Розі шахрайка представлялась поліцейською та виманила в людей понад 85 тисяч гривень.
