Афера на 28 мільйонів гривень: у Дніпрі викрили схему з інвестиціями на чолі з “кримінальним авторитетом”

Афера на 28 мільйонів гривень: у Дніпрі викрили схему з інвестиціями на чолі з “кримінальним авторитетом”
У Дніпрі повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинного угруповання за шахрайство

У Дніпрі злочинна організація на чолі з “кримінальним авторитетом” організувала схему заробітку. Учасники пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати 360% річних. Таким чином, чоловіки “заробили” 28 мільйонів гривень. 

Схему викрили, а учасників - затримали. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пресслужбу ГУНП у Дніпропетровській області

 

За даними слідства, місцевий "кримінальний авторитет" створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих. Вони працювали впродовж 4-х років. 

Наразі всіх п'ятьох осіб затримали. Удома у фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей вилучили документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.

У Дніпрі злочинна організація на чолі з “кримінальним авторитетом” організувала схему заробітку
У Дніпрі злочинна організація на чолі з “кримінальним авторитетом” організувала схему заробітку
Пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати 360% річних
Пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати 360% річних
Таким чином, чоловіки “заробили” 28 мільйонів гривень
Таким чином, чоловіки “заробили” 28 мільйонів гривень
Схему викрили, а учасників - затримали
Схему викрили, а учасників - затримали
Місцевий "кримінальний авторитет" створив злочинну організацію
Місцевий "кримінальний авторитет" створив злочинну організацію
Він залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих
Він залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих

Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства — за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 1 статті 255 (створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Іншим учасникам інкримінують частину 2 статті 27, частину 4 статті 28, частину 4 статті 190, частину 2 статті 255 (участь у злочинній організації).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи — тримання під вартою без визначення розміру застави. Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Дніпрі члени МСЕК вимагали хабарі у військових за оформлення інвалідності. Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області затримали військового на хабарі. Також читайте, що експосадовиця Держпродспоживслужби налагодила шахрайську схему у Дніпрі та області.  

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube