Афера на 28 мільйонів гривень: у Дніпрі викрили схему з інвестиціями на чолі з “кримінальним авторитетом”

У Дніпрі злочинна організація на чолі з “кримінальним авторитетом” організувала схему заробітку. Учасники пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати 360% річних. Таким чином, чоловіки “заробили” 28 мільйонів гривень. 

Схему викрили, а учасників - затримали. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пресслужбу ГУНП у Дніпропетровській області. 

За даними слідства, місцевий "кримінальний авторитет" створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих. Вони працювали впродовж 4-х років. 

Наразі всіх п'ятьох осіб затримали. Удома у фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей вилучили документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.

Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства — за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 1 статті 255 (створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Іншим учасникам інкримінують частину 2 статті 27, частину 4 статті 28, частину 4 статті 190, частину 2 статті 255 (участь у злочинній організації).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи — тримання під вартою без визначення розміру застави. Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Дніпрі члени МСЕК вимагали хабарі у військових за оформлення інвалідності. Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області затримали військового на хабарі. Також читайте, що експосадовиця Держпродспоживслужби налагодила шахрайську схему у Дніпрі та області.