Працював під "маскою" незалежного фінансового регулятора: “офісники” з Дніпропетровської області виманювали гроші з бірж у громадян ЄС

У Дніпропетровській, Запорізькій та Харківських областях працював підпільний колцентр. “Офісники” виманювали гроші у громадян Європейського Союзу. Зокрема — у мешканців Латвії. Українські правоохоронці спільно з латвійськими колегами викрили “схему”. 

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України з Дніпропетровської області. 

Після того, як “офісники” отримували доступ до чужих грошей, вони переводили їх на власні банківські рахунки і виводили в готівку. Правоохоронці затримали трьох організаторів “схеми” нелегального заробітку і провели 14 одночасних обшуків.

Під час розслідування стало відомо, що “ділки” залучили в “схему” сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник ховається за кордоном. Трьом затриманим повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 ККУ. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. 

Нагадаємо, що 26-річна псевдоволонтерка із Кривого Рогу "спускала" донати для ЗСУ на гру в онлайн-казино. Також ми писали, як захиститись від шахраїв під час продажу товарів онлайн. Ще повідомляли про те, що «офісники» з Дніпра викрали мільйон гривень у співгромадян за кордоном. Радимо подивитися випуск “Відвертостей професій” про те, як працюють “офісники” з Дніпра.