У Дніпрі та ще двох містах діяла мережа шахрайських call-центрів, яка вкрала в європейців майже 50 мільйонів гривень

У Дніпрі, Києві та Івано-Франківську діяла злочинна організація. Зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви та представлялись співробітниками банківських установ чи правоохоронцями цих держав. Потерпілим казали про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції.

Далі шахраї переконували негайно “рятувати гроші” шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур’єрам. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на сайт Нацполіції.

В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти жертв та самостійно керувати рухом їхніх коштів. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 європейців.

Щоб уникнути мовного бар’єра та підвищити рівень довіри, для роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дорогі камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв’язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця.

У злочинній організації діяли чітка ієрархія та розподіл функцій. До протиправної діяльності залучили тім-лідерів та керівників змін, операторів call-центрів, перекладачів, IT-фахівців, спеціалістів з технічної підтримки, охоронців, водіїв, HR-менеджерів, а також менторів-наставників, які відповідали за підготовку нових учасників та контроль якості шахрайських сценаріїв. Поліграфологи перевіряли новоприбулих на зв’язок з конкурентами та правоохоронцями. Фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили кошти на рахунки, відкриті в іноземних банках.

Правоохоронці викрили злочинну діяльність. Вони провели понад 70 обшуків у різних областях. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. Вилучили сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення “працівників банків і поліції іноземних держав”, обладнання для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, гроші, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси.

Затримали співорганізатора та п’ятьох активних виконавців. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації, а також у створенні та участі в злочинній організації. Запобіжний захід – тримання під вартою.

Організатор – 43-річний мешканець Київської області – незаконно виїхав з України та переховується. Його оголосили в міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомили про підозру. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також затримали шістьох громадян Латвійської та Чеської Республік, які знаходились в Україні та були операторами call-центрів, фінансовими координаторами та технічними спеціалістами. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення шахрайств у своїх країнах. Іноземців взяли під варту з метою подальшої екстрадиції до Латвії та Чехії.

Крім того, 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства. Вирішено примусово повернути їх до країн походження. Шість людей вже видворили за межі України. На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту.

Триває досудове розслідування. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі викрили масштабний шахрайський колцентр. Також читайте, що у Дніпропетровській області двоє братів організували нелегальну оборудку з земельними ділянками. Крім цього, Інформатор публікував головні правила, які збережуть гроші від шахраїв.