Привласнення майже 6 мільярдів гривень: Коломойському оголосили третю підозру
14 вересня бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили третю підозру. Стосується вона заволодіння коштами “ПриватБанку”. Гроші олігарх виводив на низку компаній.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Інформатор Україна.
У релізі СБУ зазначається, що з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярда гривень (на той період це було близько 700 мільйонів доларів). Для цього він створив злочинне угрупування, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
Протягом вказаного періоду члени угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні “внески готівки у касу банку”, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
Фейкові внески зарахували на особистий рахунок Коломойського і вони стали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Інформатор Україна пише, що кошти перераховували на наступні рахунки та адреси:
- ТОВ «ФК ДНIПРО»;
- власний рахунок Коломойського;
- організація «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»;
- ТОВ «ПРОТОН-21»;
- ТОВ «ЮБІ»;
- ТОВ «ФК ГАМБИТ»;
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»;
- власний картковий рахунок в «ПриватБанку»;
- банківський рахунок в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів: MARKS AND SOKOLOV LLC (США), HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США), FIELDFISHER LLP (Велика Британія), NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).
Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- частина 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- частина 3 статті 27, частина 5 статті 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суд обрав запобіжний захід для Коломойського. Також читайте, що Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Крім цього, Інформатор повідомляв, що суд у Дніпрі позбавив компанію Коломойського права експлуатувати Дніпровський міжнародний аеропорт.
