Присвоение почти 6 миллиардов гривен: Коломойскому объявили третье подозрение
14 сентября бизнесмену Игорю Коломойскому объявили третье подозрение. Касается оно завладения средствами ПриватБанка. Деньги олигарх выводил на ряд компаний.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Информатор Украина.
В релизе СБУ отмечается, что с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиардами гривен (на тот период это было около 700 миллионов долларов). Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
В течение указанного периода члены группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные “взносы наличных денег в кассу банка”, хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
Фейковые взносы зачислили на личный счет Коломойского и они стали реальными безналичными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Информатор Украина пишет, что средства перечислялись на следующие счета и адреса:
- ООО «ФК ДНЕПР»;
- собственный счет Коломойского;
- организация «ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»;
- ООО «ПРОТОН-21»;
- ООО «ЮБИ»;
- ООО «ФК ГАМБИТ»;
- ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»;
- собственный карточный счет в «ПриватБанке»;
- банковский счет в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов: MARKS AND SOKOLOV LLC (США), HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США) , FIELDFISHER LLP (Великобритания), NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
Коломойскому сообщили о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
- часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, раньше мы писали, что суд избрал меру пресечения для Коломойского. Также читайте, что Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Кроме этого, Информатор сообщал, что суд в Днепре лишил компанию Коломойского права эксплуатировать Днепровский международный аэропорт.
