Російські зв'язки засновників SPORTBANK: ДБР відкрило справу про держзраду

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань проводить досудове розслідування з кримінального провадження №4202300000001384 від 23 серпня 2023 року за статтями про державну зраду, організацію незаконних азартних ігор, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. 12 січня 2024 року було проведено понад 20 обшуків. Один із них був у Києві, на вулиці Івана Федорова, 16/64. Цей будинок використовує SPORTBANK.

Про слідчі дії стало відомо 14 лютого, коли у судовому реєстрі з'явилися скарги адвокатів на повернення 28 тисяч 540 доларів, вилучених під час обшуку. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Інформатор України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА 7 , ОСОБА_8 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність до російської федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим у період збройного конфлікту перейшли на бік ворога", - йдеться у матеріалах, опублікованих на сайті судового реєстру.

Невідомо, хто ці люди, котрі перейшли на бік ворога. Але далі в тексті визначення є фраза про участь ОСОБИ_5 і 6 у діяльності SPORTBANK.

Окрім грошей, під час обшуку вилучили документи та техніку, які, на думку слідчих, можуть свідчити про участь SPORTBANK у діяльності букмекерів PARIMATCH, Buddy.bet та PariWin.

“(Вилучено) документи, що містять відомості про ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодингу (встановлення банком коду торговця (MerchantCategoryCode; MCC)), що не відповідає даному виду діяльності з метою маскування платежів від азартних ігор, що здійснюються на букмекері «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin»», - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, що майже рік тому букмекерська компанія Parimatch потрапила під санкції на 50 років.

ОНОВЛЕНО: у SPORTBANK прокоментували ситуацію. У компанії відкинули звинувачення ДБР.

Що відомо про SPORTBANK та його засновників

Торгова марка SPORTBANK належить фірмам «ДТ НЕТВОРК» та «ДИВОТЕК» із фінансово-промислової групи ТАС. Фактично SPORTBANK функціонує на платформі "Таскомбанку" Сергія Тігіпка.

Співвласник SPORTBANK Денис Саприкін з грудня 2010 року по вересень 2013 року працював керівником карткового спрямування в "Банку Російський Стандарт". Далі продовжив працювати у "Банку Михайлівському", з якого пішов у травні 2016 року. Після цього до 2017 року був керівником карткового напряму "Платинум Банку". Обидва останні банки збанкрутували.

Інший співзасновник цифрового банку Микита Ізмайлов у 2015–2016 роках став акціонером Parimatch. У вересні 2023 р. стало відомо, що він разом із колишнім заступником голови правління російського Газпромбанку Олегом (Аланом) Ваксманом могли інвестувати в один британський стартап. Головою ради директорів «Газпромбанку» є Олексій Міллер, який входить до найближчого оточення володимира путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Укрексімбанк" спільно з ЄБРР виділять 7,65 мільйона євро на термомодернізацію житла у Дніпрі. Читайте також, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Крім того, Інформатор повідомляв, чи можна в Україні оформити нерухомість та інше цінне майно на свою дитину.