НБУ оштрафовал банк Ахметова "ПУМБ": в чем причина и какая сумма
Национальный банк Украины оштрафовал банк бизнесмена Рината Ахметова "ПУМБ". Размер штрафа составил около 11 миллионов гривен (10,85 млн грн). Всего НБУ применил меры по трем банкам и 16 небанковских финансовых учреждений.
Однако среди банков ПУМБ получил наибольший штраф за невыполнение законодательства по противодействию отмыванию доходов, ненадлежащих проверок клиентов и мониторингу данных плательщиков для выявления нарушений. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Информатор Украина.
“ПУМБ” получил такой штраф:
- нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки существующего клиента;
- ненадлежащее исполнение обязанности проводить усиленные меры проверки клиента, риск деловых отношений с которым является высоким;
- ненадлежащее исполнение обязанности применять в деятельности риск-ориентированный подход;
- необеспечение банком передачи информации, в частности о плательщике, при совершении денежного перевода/платежной операции
- ненадлежащее проведение онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике с целью выявления неполной информации;
- необеспечение анализа и выявления операций с признаками подозрительности финансовых операций;
- необнаружение всех критериев риска отмывания средств.
Кроме "ПУМБ" штраф получили еще "Кристаллбанк" (51 тысяча грн) и "Конкорд Банк" (400 тысяч грн). Также Нацбанк оштрафовал на 2,5 млн грн микрокредитную организацию CreditKasa (ООО "Укр Кредит Финанс") за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга.
Кого еще оштрафовали:
- "Центрофинанс" (500 тысяч грн);
- "Альфа-инвест групп" и "Премиум финанс" (по 400 тысяч грн);
- "Магнат" (250 тысяч грн);
- "Валта групп" (204 тысяч грн);
- "Аверс" (200 тысяч грн);
- "Кредо" (153 тысячи грн);
- "Ломбард Приват", "Проксима", "Бизнес-партнер", "Укр-транс-кепитал" (по 51 тысячи грн);
- "Октава финанс" (50 тысяч грн);
- "Стидва" (1700 грн).
Напомним, что “ПриватБанк” продлил период использования карт. Кроме того, “Укрэксимбанк” в Днепре перестал принимать изношенную иностранную валюту. Также основатель Monobank Олег Гороховский рассказал, почему возникают перебои в работе банка
