Украли более 150 миллионов гривен у украинских компаний, которые оказались в оккупации: задержали трех налоговиков из Днепропетровской области
Руководитель управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и двое его подчиненных были причастны к сделке. Схема заключалась в махинациях с НДС. Злоумышленники присваивали "налоговый лимит" украинских компаний, которые оказались под временной оккупацией рф.
Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать десятки миллионов гривен, – пишет Информатор со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 миллионов в гривневом эквиваленте.
Участники схемы вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний. Они регистрировали фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий.
"Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и имели целью похищение их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС”, – говорится в публикации.
Хищение активов пресекли кибер специалисты СБУ. Сейчас трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе “бухгалтерке”, которая вела черную бухгалтерию, сообщили о подозрении по следующим статьям УК:
- часть 5 статьи 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах);
- часть 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Напомним, ранее мы писали, что в больнице в Днепропетровской области брали деньги за бесплатные лекарства. Кроме этого, информатор сообщал, что в Днепре на строительстве мусороперерабатывающего комплекса украли 3 миллиона гривен. Также читайте, что в Днепропетровской области разоблачили схему хищения государственных средств на поставках электричества.
